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  • Antiriciclaggio

    Antifrode UE pagamenti transfrontalieri: che cos’è il CESOP?

    20 Febbraio 2024

    Regole UE antifrode: dal 1 gennaio i PSP, prestatori servizi di pagamento, hanno nuovi obblighi di comunicazioni dati alle Entrate. FAQ ADE del 19 febbraio

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  • Antiriciclaggio

    Titolare effettivo: no per il mandato fiduciario

    25 Ottobre 2023

    Assofiduciaria chiarisce perchè l'invio dati del titolare effettivo riguarda i trust espressi e non il mandato fiduciario

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  • Antiriciclaggio

    Titolare effettivo: come si individua per imprese e TRUST

    17 Ottobre 2023

    Le istruzioni di Unioncamere per individuare il Titolare effettivo nelle imprese con personalità giuridica, nelle persone giuridiche private nei TRUST

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  • Antiriciclaggio

    Titolare Effettivo: l’orientamento del Consiglio del Notariato

    17 Ottobre 2023

    Titolare Effettivo: criteri per raccogliere i dati e approfondimento sulla normativa nazionale ed europea nello studio n 1/2023

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  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: nuovi indicatori UIF

    26 Maggio 2023

    Nuovi indicatori UIF per l'antiriciclaggio in vigore dal 1 gennaio 2024: regolamento in GU del 25 maggio

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